Подозрительные поставки, покупки недвижимости и финансовые операции под пристальным вниманием властей
Постер с изображением покойного верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи на стене жилого дома, поврежденного в результате удара по близлежащему полицейскому участку, нанесенного двумя днями ранее в ходе американо-израильской атаки на Тегеран, в воскресенье, 15 марта 2026 года. [Вахид Салеми/AP]
Как стало известно изданию Kathimerini, власти Греции выявили ряд действий, предположительно связанных с влиятельной Корпусом стражей исламской революции Ирана. Эти действия варьируются от деятельности афинского филиала банка, расположенного в Тегеране, и подозрительных грузов, конфискованных в порту Пирей, до сделок с недвижимостью в Аттике и на Крите.
Банк Saderat представлен в интернете как крупный иранский кредитор со штаб-квартирой в Тегеране и глобальной сетью из 3000 отделений. Одно из таких отделений находится в Греции, а именно на улице Панепистимиу, 25, в центре Афин, напротив Афинской академии. По любопытному совпадению, отделение расположено в здании, которое арендует у Банка Греции.
В сентябре 2025 года Организация Объединенных Наций и Европейский союз объявили о введении ряда новых санкций против Ирана. Санкции, обнародованные 29 сентября, коснулись ряда физических и юридических лиц. Среди них была компания Saderat, которая, согласно заявлению Европейской комиссии, «оказывает финансовую поддержку в виде кредитов организациям, близким к» Корпусу стражей исламской революции, а также «позволяет направлять финансирование доверенным лицам иранского правительства в регионе, которые несут ответственность за дестабилизирующую деятельность».
В Греции решение было передано в Управление по борьбе с отмыванием денег, и всего через несколько дней по распоряжению главы управления Хараламбоса Вурлиотиса активы банка были заморожены. Запрет действует до сих пор.
Морские контейнеры
Морские контейнеры, в которых находились слитки титана, токарные станки для их обработки и всевозможные химические вещества, в том числе полиэфирная смола, по-прежнему находятся под арестом таможенных органов на контейнерном терминале Neo Ikonion в порту Пирей. Они были конфискованы, поскольку содержали материалы, которые могут быть использованы как в военных, так и в коммерческих целях. По данным иностранных спецслужб, они предназначались для «Хезболлы» и Корпуса стражей исламской революции в Ливане для использования в производстве ядерного и баллистического оружия, а также взрывчатых веществ.
Первый примечательный случай произошел в 2023 году, когда сотрудники таможни в Пирее перехватили контейнер, который был отправлен из Китая и заявлен как направляющийся в Турцию. В контейнере находились титановые слитки и токарный станок, а реальным пунктом назначения была не Турция, как указано в декларации, а Иран.
Вторая подозрительная партия была перехвачена год спустя, 21 марта 2024 года. Это были 20 цистерн с 23 тоннами ненасыщенной полиэфирной смолы. Контейнер был отправлен из Китая, а конечным пунктом назначения был Ливан. Расследование, проведенное иностранной разведкой, показало, что груз предназначался для гражданина Ливана, которого назвали «боевиком «Хезболлы»». Сообщается, что этот человек был убит всего несколько дней назад в результате израильского удара по объектам телевизионной сети «Аль-Манар», которая считается связанной с шиитской организацией. Груз все еще находится на таможне в Пирее.
В начале 2025 года в Пирее был задержан еще один контейнер со специальным токарным станком. Он был произведен в Болгарии, а пунктом назначения был заявлен Пакистан, хотя и в этом случае были обоснованные подозрения, что на самом деле груз направлялся в Иран.
Тем временем 10 февраля Министерство финансов США объявило о введении новых санкций против иранских физических и юридических лиц, в том числе в отношении судна, перевозящего удобрения из Ирана в Турцию. По данным американцев, судно Brilliance и его владелец известны тем, что финансируют Корпус стражей исламской революции. Штаб-квартира судоходной компании находится в Панаме, но у ее сирийского владельца, судя по всему, есть офис в Пирее.
Недвижимость
Греческая полиция и следователи по экономическим преступлениям недавно получили информацию о том, что недвижимость используется для отмывания иранских средств. Первое дело связано с агентством недвижимости на Крите, а второе — с несколькими строительными проектами в южной Аттике, в которых использовались деньги, связанные с иранским режимом. В настоящее время эти дела находятся под пристальным вниманием правоохранительных органов, поскольку есть основания полагать, что они служат прикрытием для отмывания денег.
Автор Яннис Сулиотис